শিল্পা শেঠি ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার তাদের বিরুদ্ধে এবার উঠল প্রতারণার অভিযোগ। ৬০ কোটি রুপির প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে শিল্পা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।
মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় এই অভিযোগ দায়ের করেছেন দীপক কোঠারি নামের এক ব্যক্তি। অভিযোগে বলা হয়েছে, এই দম্পতি একটি ঋণ ও বিনিয়োগ চুক্তির মাধ্যমে তাদের কোম্পানি ‘বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেড’-এর কাছ থেকে ৬৮.৪৮ কোটি টাকা প্রতারণা করে হাতিয়ে নিয়েছেন। এ মামলায় শিল্পা ও তার স্বামীর সঙ্গে আরও এক অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম রয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্য ৬৮.৪৮ কোটি টাকা দেন। কিন্তু রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেঠি নাকি ওই অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন।
মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের পর মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা এই মামলা জুহু থানায় নথিভুক্ত করে। অভিযোগকারী দীপক কোঠারি লোটাস ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের পরিচালক।
প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে (এফআইআর) কোঠারি জানিয়েছেন, এক বন্ধুর মাধ্যমে তার সঙ্গে রাজ কুন্দ্রার পরিচয় হয়। তখন এই দম্পতি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডের ৮৭.৬% শেয়ারের মালিক। এই কোম্পানিটি একটি অনলাইন শপিং ও রিটেইল প্ল্যাটফর্ম। তারা প্রথমে দীপকের কাছে বিনিয়োগ হিসেবে অর্থ চান; পরে কোঠারিকে রাজি করান ঋণ হিসেবে টাকা দিতে। বিনিময়ে মাসিক লাভ এবং মূলধন ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেন। দীপক ২০১৫ সালে এই টাকা হস্তান্তর করেন। ২০১৬ সালে শিল্পা শেঠি কোম্পানি থেকে পদত্যাগ করেন এবং পরে জানতে পারেন যে, অন্য এক বিনিয়োগকারীকে প্রতারণার অভিযোগে কোম্পানির বিরুদ্ধে দেউলিয়া ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছে।
স্থানীয় পুলিশ ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, শিল্পা শেঠি ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ৪০৩ (অসৎভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ), ৪০৬ (অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ) এবং ৩৪ (সাধারণ অভিপ্রায়) ধারায় মামলা করা হয়েছে।
